Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили масштабну схему дроблення бізнесу у сфері роздрібної торгівлі секонд-хендом.

Про це інформує ЦВД, посилаючись на Бюро економічної безпеки України.

За даними слідства, для мінімізації податкового навантаження діяльність мережі магазинів була формально оформлена на понад 530 підконтрольних фізичних осіб-підприємців, які працювали на спрощеній системі оподаткування. Орієнтовні втрати бюджету внаслідок таких дій оцінюються більш ніж у 38,6 млн грн.

Правоохоронці встановили, що мережа фактично функціонувала як єдиний бізнес із централізованим управлінням та спільним контролем фінансово-господарської діяльності.

Водночас продаж товарів офіційно проводився через десятки ФОПів, зареєстрованих у різних регіонах України. Після перевищення встановлених лімітів доходу їх не переводили на загальну систему оподаткування, як цього вимагає законодавство, а продовжували використовувати для подальшого дроблення бізнесу та зменшення податкового навантаження.

За даними аналітиків, упродовж 2023–2025 років до схеми було залучено 23 ФОПи, через які провели фінансові операції на понад 231 млн грн. У результаті державний бюджет міг недоотримати понад 38,6 млн грн ПДВ.

Детективи БЕБ провели 23 обшуки на території Рівненської, Волинської, Вінницької, Київської та Хмельницької областей — за місцями ведення господарської діяльності, проживання фігурантів та в приміщеннях, які могли використовуватися для координації роботи мережі.

Під час слідчих дій вилучено носії інформації щодо діяльності понад 530 ФОПів за 2024–2026 роки, які можуть свідчити про системне дроблення бізнесу та ухилення від сплати податків.

Досудове розслідування триває. Оперативний супровід здійснюють співробітники УСР у Хмельницькій області ДСР Нацполіції, процесуальне керівництво — прокурори Офісу Генерального прокурора.

Водночас наголошується, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено у встановленому законом порядку та підтверджено обвинувальним вироком суду.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: 

Жахливі умови утримання мобілізованих: у Вінницькому обласному ТЦК прокоментували відео з соцмереж

Поїхала до школи і зникла: у Гайсинському районі розшукують 14-річну школярку

VinBookFest 2026 у Вінниці: як Європейська площа стала столицею української книги