В межах масштабної операції викрито мережу з близько 300 дропів, яка забезпечувала злочинним групам легалізацію коштів, здобутих незаконним шляхом. Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура, як передає ЦВД.
Що встановило слідство
Слідство встановило, впродовж 2024 – 2025 років так званими дроповодами у мережі були п’ятеро жителів Вінниччини віком 22 – 25 років. Вони за символічну плату отримували повний доступ до банківських карток, рахунків або криптогаманців дропів.
Ці електронні платіжні інструменти за відсоток від суми надавалися злочинним групам для легалізації грошей від їхніх незаконних заробітків: від шахрайств на онлайн-продажах, фішингових ресурсів, дзвінків нібито від колекторської служби банків.
Оскільки існує система виявлення і блокування підозрілих фінансових транзакцій в реальному часі, підозрювані змовилися з окремими працівниками банків, які допомагали їм обходити блокування або ж взагалі знімали обмеження з карток дропів.
Наразі встановлена сума збитків від оборудок становить близько 2 млн грн.
Через рахунки пройшло понад 127 млн грн
Загальний обіг коштів на картах дроповодів перевищує 127 млн грн. Про підозру повідомлено п’ятьом кураторам мережі.
Під час обшуків вилучили 255 карток
В межах понад 40 санкціонованих обшуків вилучено кілька десятків телефонів і сім-карток, 255 банківських карт, понад 2 млн грн, 147 тис. доларів і 22 тис. євро готівки, автомобілі. Про підозру повідомлено п’ятьом кураторам мережі.
Одного з п’яти підозрюваних затримано та поміщено під варту. Інші четверо перебувають за кордоном, відтак вживаються заходи для оголошення їх у міжнародних розшук.
Дії підозрюваних, залежно від вчинених кримінальних правопорушень, кваліфіковано за ч. 5 ст. 27, ч. ч. 2, 4 ст. 190 КК (пособництво у вчиненні шахрайства); ч. ч. 1, 2 ст. 209 КК (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом); ч. ч. 1, 2 ст. 361-2 КК (несанкціоновані збут/розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації); ч. 2 ст. 332 КК (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).
За інкриміновані злочини передбачено до 8 років позбавлення волі.
Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП у Вінницькій області за оперативного супроводу УПК у Вінницькій області ДКП НП України.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
