Після тривалого розслідування Київською місцевою прокуратурою № 5 скеровано до суду обвинувальний акт відносно 41-річного вінничанина. Чоловіка звинувачують у тому, що він є автором шахрайської схеми, яка дозволяла обкрадати банк. Слідство підрахувало, що завдяки реєстрації ТОВок, кредитуванні та ліквідації фірм, ідеолог схеми наніс збитків фінустанові у розмірі 11,5 млн гривень.

Про те, що повідомили про підозру чоловікові у тому, що  шляхом обману він заволодів грошовими коштами банку в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366 КК України) у пресслужбі Київській прокуратури №5 писали у червні 2020-го.

Наразі розслідування завершено. Зазначається, що вінничанин розробив та реалізував шахрайську схему кредитування бізнесу. Вона полягала у поетапному створенні товариств для отримання від банківської установи кредитів та в подальшому, шляхом банкрутства, укладення наступних кредитних договорів для реструктуризації попередніх. Цікаво лише, чи вінничанин єдиний, хто був «залучений» до реалізації схеми, адже без банківських працівників механізм з отримання кредитів не працював би… Хоча у банку можливо не зацікавлені у тому, аби видавати «своїх» та дискредитувати заклад, то співробітники не згадуються серед фігурантів справи.

Нині слідство зібрало докази того, що зловмисник протягом 2011-16 років вивів з рахунків підконтрольних товариств близько 11,5 мільйонів гривень та розпорядився ними на власний розсуд.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

За вчинене підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.